陈焕春[002253川大智胜]002253川大智胜

日期：2015-07-25附件下载

网宿科技股份有限公司

根据《深圳证券交易所创业板上市公司标准运作指引》、《关于在上市公司建

立独立董事准则的辅导定见》及《公司章程》、《独立董事工作准则》等法令法规

和规章准则的有关规则，作为网宿科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三

届董事会独立董事，本着仔细、谨慎、担任的情绪，对公司第三届董事会第十七

次会议相关事项进行了仔细审议，宣布如下独立定见：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保状况的

专项阐明和独立定见

1、公司已拟定《对外担保管理准则》，并能够仔细贯彻执行有关规则，严厉

操控对外担保危险和关联方占用资金危险；

2、经公司2015年6月5日举行的2015年第2次暂时股东大会审议经过，

公司向境内银行请求内保外贷事务，为QUANTIL,INC.（更名前为Mileweb,Inc.）

向银行借款供给担保，本次担保总额为400万美元，有用期一年（根据银行协议

约好日期核算）。独立董事以为，为子公司供给担保是为了支撑其事务开展，符

合公司长远利益，契合公司及整体股东的利益。该事项的决策程序契合《深圳证

券交易所创业板股票上市规矩》、《公司章程》的有关规则，不存在危害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的景象。

除上述担保事项外，截止本报告期末，公司未产生其他对外担保事项，也没

有其他曾经期间产生但延续到报告期的对外担保事项，不存在经过对外担保危害

公司利益及其他股东利益的景象。

3、截止本报告期末，公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资

金的状况。

二、关于第一期股票期权鼓励方案初次颁发期权第四个行权期可行权的独

立定见

1、公司契合《上市公司股权鼓励管理办法（试行）》、《创业板信息发表

事务备忘录第8号》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》及公司《第一期股

票期权鼓励方案》等有关法令法规规则的施行股权鼓励方案的景象，公司具有实

施股权鼓励方案的主体资格，未产生《第一期股票期权鼓励方案》中规则的不得

行权的景象；

2、经核对，本次可行权的鼓励目标满意《第一期股票期权鼓励方案》规则

的行权条件，其作为公司第一期股票期权鼓励方案第四个行权期可行权的鼓励对

象主体资格合格、有用；

3、公司第一期股票期权鼓励方案对各鼓励目标股票期权的行权组织（包含

行权期限、行权条件、行权价格等事项）未违背有关法令、法规的规则，未侵略

公司及整体股东的利益；

4、公司许诺不向本次行权的鼓励目标供给借款、借款担保或任何其他财政

赞助的方案或组织，本次行权没有危害公司及整体股东利益的景象；

5、本次行权有利于加强公司与鼓励目标之间的紧密联系，强化一起继续发

展的理念，鼓励长时间价值的发明，有利于促进公司的长时间稳定开展。

咱们赞同89名鼓励目标在公司第一期股票期权鼓励方案规则的第四个行权

期熟行权。

三、关于第二期股票期权鼓励方案颁发期权第三个行权期可行权的独立意

见

1、公司契合《上市公司股权鼓励管理办法（试行）》、《创业板信息发表事务

备忘录第8号》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》及公司《第二期股票期权

鼓励方案》等有关法令法规规则的施行股权鼓励方案的景象，公司具有施行股权

鼓励方案的主体资格，未产生《第二期股票期权鼓励方案》中规则的不得行权的

景象；

2、经核对，本次可行权的鼓励目标满意《第二期股票期权鼓励方案》规则

的行权条件，其作为公司第二期股票期权鼓励方案第三个行权期可行权的鼓励对

象主体资格合格、有用；

3、公司第二期股票期权鼓励方案对各鼓励目标股票期权的行权组织（包含

咱们赞同145名鼓励目标在公司第二期股票期权鼓励方案规则的第三个行

权期熟行权。

四、关于调整公司《2014年股票期权鼓励方案》鼓励目标及股票期权数量

的独立定见

公司本次对2014年股票期权鼓励方案鼓励目标、股票期权数量的调整，符

合《上市公司股权鼓励管理办法（试行）》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》

及公司《2014年股票期权鼓励方案》中关于股票期权鼓励目标、股票期权数量

调整的规则。

因而，咱们一致赞同董事会对2014年股票期权鼓励方案鼓励目标、股票期

权数量进行调整，并对1名离任人员被撤销的109,966份已颁发股票期权处理注

销手续。

五、关于2014年股票期权鼓励方案颁发期权第一个行权期可行权的独立意

备忘录第8号》、《股权鼓励有关事项备忘录1-3号》及公司《2014年股票期权

鼓励方案的主体资格，未产生《2014年股票期权鼓励方案》中规则的不得行权

的景象；

2、经核对，本次可行权的鼓励目标满意《2014年股票期权鼓励方案》规则

的行权条件，其作为公司2014年股票期权鼓励方案第一个行权期可行权的鼓励

目标主体资格合格、有用；

3、公司2014年股票期权鼓励方案对各鼓励目标股票期权的行权组织（包含

咱们赞同58名鼓励目标在公司2014年股票期权鼓励方案规则的第一个行权

期熟行权。

独立董事：戈向阳、李智平、王蔚松

2015年7月24日