博康菲石油广热能怎么样？博广机械设备有限公司

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公告编号：2015-026 证券代码：831507 证券简称：博广热能 主办券商：华西证券 博广热能股份有限公司 第一届董事会第十七次会议抉择公告 本公司及董事会整体成员确保公告内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的实在性、精确性和完好性承当相应法令责任。 一、会议举行状况 博广热能股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第十 七次会议于 2015年 5月 26日 10时在博广热能股份有限公司会议室举行。会议告诉于 2015年 5月 20日以邮件方法宣布。会议应到会董 事 7人，实践到会董事 7人。会议由董事长宋军保先生掌管，公司监 事和高档管理人员列席了会议。本次会议的举行契合《公司法》等法令法规和《公司规章》的有关规则。 二、会议表决状况 会议以投票表决方法审议经过如下方案： (一)审议经过《博广热能关于融资租借的方案》拟用全资子公司新疆博广热能科技有限公司部分在用石灰窑机器 设备与苏商融资租借有限公司(以下简称“苏商租借”)展开售后回 租融资租借事务，融资本金为人民币 2，000万元，融资期限为 3年。 在租借期间，公司以回租方法持续占有并运用该部分机器设备，一起依照两边约定向苏商租借付出租金和费用。租借期满，公司以人民币1000 元的名义价格以到时状况留购租借物。上述买卖不构成《非上市大众公司严重资产重组管理办法》规则的严重资产重组。公司为本次融资租借需付出人民币 200万元确保金作为担保，本次融资租借一起由公司实践操控人、相关股东和公司全资子公司供给确保担保。 本次买卖构成相关买卖，买卖两边的相相关系如下： 公司股东北京方壶六合创业出资中心(有限合伙)(以下简称“北京方壶”)持有公司 6，600，000.00股普通股，占总股本份额的 9.7518%； 北京方壶的合伙人江苏利市出资控股有限公司持有北京方壶出资额 为 198，000，000.00，占比 99.00%；江苏利市出资控股有限公司为亨 通集团有限公司全资子公司，利市集团有限公司持有苏商融资租借有限公司 40％的股权。苏商融资租借有限公司是本公司相关股东的相关方。 本方案现已独立董事事前认可，杨贺华为北京方壶、姑苏方壶六合创业出资中心(有限合伙)、于韶光和钮华明一起派遣的公司董事，本方案相关董事杨贺华逃避表决。 本方案取得赞同票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 本方案需求提交股东大会审议经过。 (二)审议经过《关于为公司融资租借供给担保的方案》 为融通资金，依据公司本次融资租借的需求，赞同公司为本次融资租借付出人民币 200万元确保金作为担保，赞同部属全资子公司新疆博广热能科技有限公司及伊犁博广环保科技有限公司为公司本次 融资租借供给确保担保，担保融资租借本金为 2，000 万元，担保规模包含但不限于全部租金、手续费及其他费用、预期罚息、违约金、危害赔偿金、完结债务的全部费用(包含但不限于诉讼费、评估费、拍卖费、判定费、律师费、公证费、提存费、履行费、保管费、过户费、送达费、公告费、差旅费等)以及资金占用费。 本方案现已独立董事事前认可，相关董事杨贺华逃避表决。 本方案取得赞同票 6票，反对票 0票，弃权票 0票。 本方案需求提交股东大会审议经过。 (三)审议经过《关于实践操控人、相关股东为本次融资租借供给担保的相关买卖方案》 公司实践操控人宋军保、宋海玉及相关股东孙锴为公司本次 2，000万元融资租借事务供给担保，构成了相关买卖。本次交联买卖 是相关方为公司供给财政支撑，有利于公司正常的出产经营活动，契合公司和整体股东利益，契合有关法令、法规及《公司规章》的规则。 本方案现已独立董事事前认可，相关董事宋军保、宋海玉和杨贺华逃避表决。 本方案取得赞同票 4票，反对票 0票，弃权票 0票。 本方案需求提交股东大会审议经过。 (四)审议经过《关于改变公司称号及证券简称的方案》为满意公司未来发展需求，拟将公司称号由“博广热能股份有限公司”改变为“博广环保股份有限公司”，一起公司的英文称号由“BoGuang Thermal Energy Corporation ” 变 更 为 “ Bo Guang Environmental Corporation”。假如公司称号完结上述改变，则请求 将公司的证券简称进行相应改变，由“博广热能”改变为“博广环保”，证券简称改变还需取得全国中小企业股份 体系有限责任公司审批赞同。 本方案取得赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本方案需求提交股东大会审议经过。 (五)审议经过《关于修正的方案》 鉴于公司称号将进行改变，需对《博广热能股份有限公司规章》部分条款进行相应修正，详细如下： 修订前 修订后 第四条 公司注册称号 中文全称：博广热能股份有限公司 英文称号：Bo Guang Thermal Energy Corporation 第四条 公司注册称号 中文全称：博广环保股份有限公司 英文称号：Bo Guang Environmental Corporation鉴于公司称号产生改变，修正后的规章称号将改为《博广环保股份有限公司规章》。 本方案取得赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 本方案需求提交股东大会审议经过。 (六)审议经过《关于举行公司 2015年第四次暂时股东大会的方案》 公司董事会拟定于 2015年 6月 11日上午 10：00在公司会议室 举行公司 2015 年第四次暂时股东大会，审议前述需提交股东大会审议的方案。 该方案取得赞同票 7票，反对票 0票，弃权票 0票。 三、 备检文件 1、《博广热能股份有限公司第一届董事会第十七次会议抉择》。 特此公告。 博广热能股份有限公司董事会 2015年 5月 28日