鄂尔多斯：2015年第一次监事会抉择公告
日期：2015-04-02附件下载
A股代码600295A股简称鄂尔多斯编号:临2015-006
B股代码900936B股简称鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年第一次监事会抉择公告
本公司董事会及整体董事确保本公告内容不存在任何虚伪记载、误导性陈说或许严重遗失,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当单个及连带责任。
如有董事对暂时公告内容的真实性、准确性和完整性无法确保或存在贰言的,公司应当在公告中作特别提示。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2015年3月31日在鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区行政中心8楼会议室召开了2015年第一次会议,监事会主席刘玉民先生掌管了会议,监事康利军先生、刘广军先生到会了会议。会议程序契合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议并共同经过了如下抉择:
一、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《公司2014年度监事会工作陈述》;
二、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《关于调整监事会成员并承认其薪酬的方案》;
三、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《公司2014年度财政工作陈述》;
四、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《公司2014年度利润分配预案》;
五、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《关于对公司2014年度日常相关买卖实践产生额与估计的差异进行承认及对2015年度日常相关买卖进行估计的方案》;
六、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《公司2014年度内部操控自我评价陈述》;
七、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《公司2014年度内部操控审计陈述》;
八、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《关于修订<公司章程>的方案》;
九、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《关于修订部分内操控度的方案》;
十、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《关于为部属子公司供给借款担保的方案》;
十一、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《关于收买内蒙古鄂尔多斯高新资料有限公司悉数股权的方案》;
十二、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过《关于管帐方针改变的方案》;
十三、以3票赞同、0票对立、0票放弃,共同审议经过公司《2014年度陈述》全文及摘要。
特此公告
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2015年4月2日
