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证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2021-039
株洲天桥起重机股份有限公司
第五届董事会第十七次会议抉择公告
本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
一、董事会会议举行状况
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年10月26日以通讯方法举行。本次会议告诉以书面、电子邮件等方法于2021年10月22日宣布。本次会议由公司董事长龙九文先生掌管，应到会董事11人，实践到会董事11人，公司监事和高档办理人员列席了会议。本次会议举行契合有关法令、法规、规章和《公司章程》的规矩。
二、方案审议状况
1.《2021年第三季度陈说》
以11票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议并通过。
详细内容详见同日在巨潮资讯网（.cninfo.cn）发表的《2021年第三季度陈说》。
2.《关于为全资子公司供给担保的方案》
以11票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议并通过。
赞同公司为全资子公司杭州华新机电工程有限公司向中国银行杭州高新支行、北京银行株洲分行、中国工商银行杭州高新支行请求的归纳授信供给连带责任担保，担保金额算计23,000万元。担保期限均从归纳授信额度项下详细事务产生之日起进行核算，详细内容以公司与银行签定的担保协议为准。授权公司法定代表人签署相关文件。
详细内容详见同日在巨潮资讯网（.cninfo.cn）发表的《关于为全资子公司供给担保的公告》。
3.《关于调整事务与安排架构的方案》
以11票赞同、0票对立、0票放弃的表决成果审议并通过。
赞同公司依照工业板块、事务模块为主线调整安排架构，将原有起重机工业相关部分整合组成起重机事业部，新树立军工事业部，优化集团总部各办理中心功能，一起对部分功能部分进行更名。
详细内容详见同日在巨潮资讯网（.cninfo.cn）发表的《关于调整事务与安排架构的公告》。
三、备检文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会抉择；
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
株洲天桥起重机股份有限公司
董事会
2021年10月27日
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2021-040
株洲天桥起重机股份有限公司
关于为全资子公司供给担保的公告
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日举行第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于为全资子公司供给担保的方案》，现将首要内容公告如下：
一、担保状况概述
依据公司出产运营及事务展开的需求，公司决定为全资子公司杭州华新机电工程有限公司（以下简称“华新机电”）向中国银行杭州高新支行、中国工商银行杭州高新支行、北京银行株洲分行请求的归纳授信供给连带责任确保，本次担保金额合计23,000万元，其间13,000万元为原授信担保到期续签，10,000万元为新增的授信担保。上述担保内容详细状况如下表所示：
二、被担保人基本状况
1.基本状况
2.2020年度首要财政指标状况（单位：万元）
3.2021年半年度首要财政指标状况（单位：万元）
三、担保协议的首要内容
1.本次担保最高额为人民币23,000万元整，担保总额度不超越请求额度。
2.担保方法为信誉担保，担保类型为连带责任确保。除向北京银行请求的流贷担保期限为2年外，其他归纳授信担保期限均为1年。详细内容以公司与银行签署的担保协议为准。
四、董事会定见
1.供给担保的原因：华新机电本年订单及出产投入较上年同期有所添加，对资金的需求不断添加，为银行授信供给担保可满意华新机电日常出产运营的资金需求，下降融本钱钱，确保运营事务顺利展开。
2.对担保事项的危险判别：华新机电为公司的全资子公司，其树立了完善的内部操控及科学抉择计划系统，具有杰出的事务展开前景，公司能彻底操控其出产运营状况。华新机电最近一年及最近一期的资产负债率最高为57.57%，财政状况安稳可控，华新机电将加大回款力度，弥补运营性资金流，整体操控银行授信运用额度。因而公司以为供给上述担保基本上不存在危险，也不存在危害上市公司利益的景象。
五、累计对外担保状况
到2021年9月30日，公司对外担保尚在有用期内的额度为77,600万元，如本次担保事项审议通过，公司对外担保有用额度将为87,600万元，占公司2020年期末经审计净资产的38.67%。公司实践产生的对外担保余额为33,532万元，占公司2020年期末经审计净资产的14.80%。除对部分下流客户供应链融资供给担保外，公司及控股子公司无对兼并报表外主体供给担保的状况，公司无逾期担保、触及诉讼的担保或因担保被判定败诉而应承当丢失的状况。
依据《深圳证券交易所股票上市规矩》和《公司章程》的相关规矩，本次对外担保单笔担保额未超越最近一期经审计净资产的10%，担保目标资产负债率未超越70%，累计对外担保总额未超越最近一期经审计净资产的50%。本次对外担保事项在董事会抉择计划权限范围内，无须提交股东大会审议。
六、备检文件
1.第五届董事会第十七次会议抉择；
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2021-041
株洲天桥起重机股份有限公司
关于调整事务与安排架构的公告
株洲天桥起重机股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月26日举行第五届董事会第十七次会议审议并通过《关于调整事务与安排架构的方案》，赞同依照公司“十四五”展开战略思路，强存量、拓增量。进一步强化集团办理和资源合理装备，立异办理体制与机制，促进现有事务板块的展开，开辟新市场与新事务范畴，树立以工业板块、事务模块为主线的事务架构，并调整相应的安排架构。详细调整内容如下：
1.将原直管的起重机工业事务及其相关的技能、运营、出产、质保、服务等事务单元整合为“起重机事业部”。首要承当起重机产品的研制、规划、营销、出产、售后等事务；
2.新树立“军工事业部”探究展开“涉军”相关事务；
3.在的建设、战略管控、本钱运营、研制立异、财政办理、危险操控、服务支撑等方面更好地实行集团总部功能。对部分部分更名，原“证券出资展开部”更名为“战略出资中心”、原“财政部”更名为“财政资金中心”、原“风控审计部”更名为“风控审计中心”。
调整后的《安排架构图》详见附件。
附件：株洲天桥起重机股份有限公司安排架构图（新）
证券代码：002523证券简称：天桥起重公告编号：2021-038
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高档办理人员确保季度陈说的实在、精确、完好，不存在虚伪记载、误导性陈说或严重遗失，并承当单个和连带的法令责任。
2.公司负责人、主管管帐工作负责人及管帐组织负责人(管帐主管人员)声明：确保季度陈说中财政信息的实在、精确、完好。
3.第三季度陈说是否通过审计
□是√否
一、首要财政数据
(一)首要管帐数据和财政指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度管帐数据
□是√否
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位：元
其他契合非经常性损益界说的损益项目的详细状况：
□适用√不适用
公司不存在其他契合非经常性损益界说的损益项目的详细状况。
将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的状况阐明
□适用√不适用
公司不存在将《揭露发行证券的公司信息发表解释性公告第1号——非经常性损益》中罗列的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的景象。
(三)首要管帐数据和财政指标产生变化的状况及原因
√适用□不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权康复的优先股股东数量及前十名股东持股状况表
单位：股
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股状况表
□适用√不适用
三、其他重要事项
□适用√不适用
四、季度财政报表
(一)财政报表
1、兼并资产负债表
编制单位：株洲天桥起重机股份有限公司
2021年09月30日
单位：元
法定代表人：龙九文主管管帐工作负责人：范文生管帐组织负责人：刘思
2、兼并年头到陈说期末利润表
3、兼并年头到陈说期末现金流量表
单位：元
(二)财政报表调整状况阐明
1、2021年起初次履行新租借原则调整初次履行当年年头财政报表相关项目状况
□适用√不适用
2、2021年起初次履行新租借原则追溯调整前期比较数据阐明
□适用√不适用
(三)审计陈说
第三季度陈说是否通过审计
□是√否
公司第三季度陈说未经审计。
株洲天桥起重机股份有限公司董事会
2021年10月27日