缩链（中国石化600028）中国石化600028
证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2022-066
本公司及董事会整体成员确保信息宣布内容的实在、精确和完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）于2022年5月20日举行的第五届董事会第五次会议审议经过了《关于公司第一期及第二期职工持股方案2021年成绩考核方针达到的方案》。具体状况如下：
一、职工持股方案赞同及施行状况
（一）第一期职工持股方案
1、2019年12月8日，公司举行第四届董事会第十四次会议审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司第一期职工持股方案有关事项的方案》。
2、2019年12月24日，公司2019年第五次暂时股东大会审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司第一期职工持股方案有关事项的方案》。
3、2020年1月16日，公司收到我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户挂号确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票3,026,811股已于2020年1月15日以非买卖过户方法过户至公司开立的“上海康达化工新材料集团股份有限公司—第一期职工持股方案”专户，过户价格为8.60元/股，过户股数为3,026,811股，第一期职工持股方案完结股票过户。
4、2020年3月13日，公司第一期职工持股方案第一次持有人会议审议经过了《关于建立上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期职工持股方案处理委员会的方案》、《关于推举上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期职工持股方案处理委员会委员的方案》及《关于授权上海康达化工新材料集团股份有限公司第一期职工持股方案处理委员会处理本次职工持股方案相关事宜的方案》。
（二）第二期职工持股方案
1、2020年11月22日，公司举行第四届董事会第三十次会议审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司第二期职工持股方案有关事项的方案》。
2、2020年12月9日，公司2020年第四次暂时股东大会审议经过了《关于及其摘要的方案》、《关于的方案》及《关于提请股东大会授权董事会处理公司第二期职工持股方案有关事项的方案》。
3、2020年12月28日，公司收到我国证券挂号结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户挂号确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票947,400股已于2020年12月25日以非买卖过户方法过户至公司开立的“上海康达化工新材料集团股份有限公司—第二期职工持股方案”专户，过户价格为8.80元/股，过户股数为947,400股，第二期职工持股方案完结股票过户。
4、2021年1月8日，公司第二期职工持股方案第一次持有人会议审议经过了《关于建立上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期职工持股方案处理委员会的方案》、《关于推举上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期职工持股方案处理委员会委员的方案》及《关于授权上海康达化工新材料集团股份有限公司第二期职工持股方案处理委员会处理本次职工持股方案相关事宜的方案》。
二、确定时公司成绩考核方针完结状况
（一）第一期职工持股方案
依据公司《第一期职工持股方案》和《第一期职工持股方案处理办法》的规则，第二个确定时公司层面成绩考核方针如下：
注：上述“经营收入”指经审计的康达新材的经营收入。
依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的《2021年度审计陈述》（容诚审字[2022]210Z0016号），公司2021年度完成的经营收入为2,271,612,976.74元，比照2019年经审计的经营收入1,066,074,423.43元，增加113.08%，已超出成绩考核方针增加率不低于20%的要求，第一期职工持股方案第二个确定时公司层面2021年成绩考核方针达到。
第一期职工持股方案第二批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本期职工持股方案名下之日（2020年1月15日）起算满24个月，第二批解锁股份数量为本次职工持股方案总数的50%（可解锁1,513,406股）。
（二）第二期职工持股方案
依据公司《第二期职工持股方案》和《第二期职工持股方案处理办法》的规则，第一个确定时公司层面成绩考核方针如下：
注：上述“经营收入”指经审计的康达新材的经营收入。
依据容诚会计师事务所（特别一般合伙）出具的《2021年度审计陈述》（容诚审字[2022]210Z0016号），公司2021年度完成的经营收入为2,271,612,976.74元，比照2020年经审计的经营收入1,932,135,499.94元，增加17.57%，已超出成绩考核方针增加率不低于10%的要求，第二期职工持股方案第一个确定时公司层面2021年成绩考核方针达到。
第二期职工持股方案第一批解锁时点为自公司公告标的股票过户至本期职工持股方案名下之日（2020年12月25日）起算满12个月，第一批解锁股份数量为本次职工持股方案总数的50%（可解锁473,700股）。
三、职工持股方案第一个确定时公司成绩考核方针达到的相关定见
（一）独立董事定见
独立董事以为：依据公司2021年成绩状况，公司《第一期职工持股方案》和《第二期职工持股方案》设定的公司层面2021年成绩考核方针已达到。方案内容和实行的审议程序合法合规，不存在危害公司及整体股东利益的景象。因而，咱们一致赞同上述方案。
（二）独立财务顾问定见
独立财务顾问以为：康达新材第一期职工持股方案第二个确定时成绩考核方针达到状况契合公司第一期职工持股方案的规则，本次解锁事项已获得必要的赞同和授权，契合《公司法》、《证券法》、《辅导定见》等法令法规和规范性文件的有关规则，不存在不契合公司本期职工持股方案解锁条件的景象。
康达新材第二期职工持股方案第一个确定时成绩考核方针达到状况契合公司第二期职工持股方案的规则，本次解锁事项已获得必要的赞同和授权，契合《公司法》、《证券法》、《辅导定见》等法令法规和规范性文件的有关规则，不存在不契合公司本期职工持股方案解锁条件的景象。
（三）法令定见
本所以为：
1、公司第一期职工持股方案第二个确定时及第二期职工持股方案第一个确定时成绩考核方针达到相关事宜现已获得现阶段必要的赞同，契合《公司法》、《证券法》、《试点辅导定见》、《自律监管指引》等法令、法规、规范性文件以及《第一期职工持股方案》、《第二期职工持股方案》的规则；
2、第一期职工持股方案项下第二个确定时的公司成绩考核方针已达到，第一期职工持股方案能够依据《第一期职工持股方案》的规则在确定时满后的必定时限内出售相应数量的公司股票；
3、第二期职工持股方案项下第一个确定时的公司成绩考核方针达到，第二期职工持股方案能够依据《第二期职工持股方案》的规则在确定时满后的必定时限内出售相应数量的公司股票。
四、备检文件
1、公司第五届董事会第五次会议抉择；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立定见；
3、上海信公轶禾企业处理咨询有限公司出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司第一期职工持股方案第二个确定时成绩考核方针达到事项之独立财务顾问陈述》；
4、上海信公轶禾企业处理咨询有限公司出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司第二期职工持股方案第一个确定时成绩考核方针达到事项之独立财务顾问陈述》；
5、北京植德律师事务所出具的《关于康达新材料（集团）股份有限公司第一期职工持股方案第二个确定时及第二期职工持股方案第一个确定时成绩考核方针达到的法令定见书》。
特此公告。
康达新材料（集团）股份有限公司
董事会
二二二年五月二十一日
证券代码：002669证券简称：康达新材公告编号：2022-065
康达新材料（集团）股份有限公司
第五届董事会第五次会议抉择公告
一、董事会会议举行状况
康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“康达新材”）第五届董事会第五次会议告诉于2022年5月15日以邮件及通讯方法向公司董事宣布。会议于2022年5月20日上午9:30以通讯表决方法举行，应到会董事9人，实践到会董事9人，其间9名董事以通讯方法参加会议，参加表决的董事9人。本次会议由董事长王建祥掌管，公司董事会秘书列席了本次会议，会议的告诉、招集、举行和表决程序契合《公司法》及《公司章程》的规则。
二、董事会会议审议状况
1、审议经过《关于公司第一期及第二期职工持股方案2021年成绩考核方针达到的方案》
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（.cninfo.cn）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《我国证券报》宣布的《关于第一期及第二期职工持股方案2021年成绩考核方针达到的公告》（公告编号：2022-066）。
相关董事王建祥、姚其胜、宋兆庆、刘丙江、程树新对本方案逃避表决。
公司独立董事对该方案宣布了独立定见，具体内容详见同日在巨潮资讯网披露的相关公告。
非相关董事表决成果：4票赞同，0票对立，0票放弃
三、备检文件
1、公司第五届董事会第五次会议抉择；
2、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立定见。