上海警方通报聚财猫案件最新进金智科技股份展-8.9亿资产被查封 已进行司法审计
9月15日,上海公安局奉贤分局发布关于P2P 渠道聚财猫案子侦办情况通报。
通报内容表明,近来,“聚财猫”渠道实践操控人薛某、渠道首要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕。现对“聚财猫”渠道的案子侦办发展情况通报如下:
一、“聚财猫”渠道实践操控人薛某、渠道首要犯罪嫌疑人王某某已被奉贤区人民检察院依法批准逮捕。还有13名犯罪嫌疑人被警方依法采纳刑事强制措施。现在,案子仍在进一步侦办中。
二、警方已冻住、查封上海裕乾金融信息服务有限公司(“聚财猫”)和涉案人员150余个涉案银行账户资金以及涉案房产,开始冻住、查封涉案资金、财物约8.9亿元,并全力清查其他涉案财物。
三、警方已获取“聚财猫”渠道电子数据和第三方付出数据,一起延聘有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,承认每位出资人出借数额,清查资金去向。
四、警方对“聚财猫”渠道的一系列集资行为展开彻查,对一切涉嫌犯罪的行为将依法追究法令责任。终究清退由人民法院依法判定。
五、公安机关请各地出资人带着自己身份证、出资合同、转账凭据等相关材料至户籍所在地或许居住地公安机关挂号报案,协作展开调查取证作业。请广阔出资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参加各类不合法集合活动,经过法令途径保护本身合法权益。
7月17日,聚财猫曾举行大型活动庆祝四周岁生日,并对部分标的进行加息。
7月18日,聚财猫发布公告称,因为协作的多个财物方呈现逾期,影响渠道正常运营,不得不暂停渠道事务。并解说,具体逾期项目还款方案正与各财物端洽谈中,将在2018年8月底发布。许诺“不跑路,不失联。”
7月25日,上海市公安局奉贤分局经侦支队在其官网上表明,已对聚财猫立案,主犯薛亮已被警方操控。
揭露材料显现,聚财猫创建于2014年2月14日,该渠道实缴1250万,到案发,累计出资金额497.79亿元,注册用户401万人。,聚财猫待收资金达11.44亿元人民币,出资人遍及31个省份。
材料显现,公司股东包含创始人兼CEO薛亮、联合创始人林孝深、高榕本钱(深圳)出资中心(有限合伙)(下称“高榕本钱”)。其间,高榕本钱为聚财猫供给了数百万元的天使融资,后者还于2017年3月完结由春晓天泽出资的1亿人民币A轮融资。
企查查显现,薛亮别的还操控着一家名为“蚨临金融”的渠道,运营主体为上海蚨临金融信息服务有限公司,旗下设有现金贷渠道闪电猫,声称“无典当”、“高额度”、“低利率”,协作伙伴为蜂融网络、宝付付出与聚财猫。
现在,百度查找未能搜到闪电猫官网,且闪电猫APP现已无法正常运用。
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