8月8日,普资金服集资欺诈案有了新的发展,上海市榜首中级人民法院对被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰集资欺诈一案揭露开庭审理。
据了解,上海市人民检察院榜首分院派员出庭支撑公诉,各名被告人及相关辩解人均到庭参与诉讼。
从公诉机关指控来看,2014年3月,时任上海江泊出资办理有限公司(以下简称“江泊公司”)法定代表人的林昌利(另案处理)出资建立上海普资金融信息服务股份有限公司(以下简称“普资金服”),建立普资金服网络交易渠道,从事P2P网络假贷事务。
2016年8月,林昌利以江泊公司名义控股上海普资实业集团有限公司(以下简称“普资集团”),并以普资集团为总公司,下设普资金服等90余家相关公司,先后聘任被告人单奕敏、周松、傅应卿、王杰等人担任普资集团、普资金服中心办理人员,虚拟很多企业告贷债务标的,选用线下联谊、推介会等方法,以高额收益等为钓饵,在“普资金服”P2P金融理财渠道网站和手机APP客户端向社会公众发布债务转让、假贷中介等项目,至案发向社会公众不合法征集资金合计人民币75.5亿余元,形成1.3万余人经济损失合计人民币16.1亿余元。
在此次庭审过程中,公诉机关出示了相关依据。各辩解人针对被告人的行为是否构成集资欺诈罪、指控的违法金额是否精确以及主从犯、自首的确定等问题宣布了相应定见。一起,被告人家族、被害人代表等旁听了庭审。据上海市榜首中级人民法院称,合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。
回溯来看,从普资金服被立案到现在揭露开庭审理,已有一年时刻之久。2018年7月12日,上海市公安局浦东分局在接到出资受损大众报案后,对普资金服进行立案侦查。
揭露材料显现,普资金服坐落于陆家嘴金融贸易区,2013年5月24日正式上线运营。2015年2月,普资金服获A轮5000万融资,股东赛领本钱为国资布景组织上海世界集团旗下子基金。据媒体报道称,截止被警方立案时,普资金服成交额已打破上百亿元。
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